2013年04月03日 00:06
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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廣西五洲交通[1.68% 資金 研報(bào)]股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

關(guān)于全資子公司廣西五洲房地產(chǎn)有限公司

投資參股在香港注冊(cè)成立公司的關(guān)聯(lián)交易的

審核意見

公司董事會(huì)：

根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的有關(guān)規(guī)定，作為廣

西五洲交通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，我們認(rèn)

真審閱了公司提供的關(guān)于全資子公司廣西五洲房地產(chǎn)有限公司投資參股在香港

注冊(cè)成立公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)材料，并提出以下審核意見：

1、按照公司章程及公司控股子公司管理辦法，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司

董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

2、廣西交通投資集團(tuán)作為公司控股股東、廣西交通實(shí)業(yè)有限公司作為控股

股東子公司，本次與公司全資子公司廣西五洲房地產(chǎn)有限公司共同投資設(shè)立公

司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事需在議案審議時(shí)回避表決。

3、本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，沒有發(fā)生損害公司

及其他中小股東利益的行為，符合公司利益。

4、通過對(duì)公司所提交材料的審閱及對(duì)有關(guān)情況的了解，我們建議董事會(huì)審

議時(shí)，公司非關(guān)聯(lián)董事投贊成票。此外，鑒于子公司投資參股成立公司要辦理

相關(guān)事宜，建議董事會(huì)授予公司經(jīng)營班子具體投資決策權(quán)，包括但不限于出資

協(xié)議的擬定及相關(guān)文件的簽署和具體組建事宜。公司經(jīng)營班子應(yīng)注意完善法人

治理、防范投資和運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

本意見同時(shí)送公司監(jiān)事會(huì)。

廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：鄧遠(yuǎn)志

委員：張忠國

委員：季曉泉

委員：孟杰

二〇一三年四月一日

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