證券代碼:002665 證券簡稱:
首航節(jié)能 公告編號:2013-026
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
投資在香港成立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
相關(guān)公司股票走勢
1、為了加強北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“首航節(jié)能”或“公司”)國際銷售業(yè)務的開展,公司擬以自有貨幣資金800萬元港幣在香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司,全資子公司名稱待定,具體以香港公司注冊處及商業(yè)登記署登記為準,以下簡稱“香港子公司”。
2、公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于在香港成立全資子公司的議案》,該議案獲同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
3、本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi),無需提交股東大會審議批準。
4、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標的基本情況
1、標的公司名稱:首航節(jié)能(香港)有限公司(以最終注冊名稱為準);
2、注冊資本:港幣800萬元 ;
3、公司類型:有限公司;
4、經(jīng)營范圍:銷售首航節(jié)能空冷、光熱發(fā)電、海水淡化產(chǎn)品,香港法律限制的除外;
5、出資方式:本公司以自有資金現(xiàn)金出資800萬元港幣,占注冊資本的100%;
6、注冊地點:香港(具體地點待定)。
三、存在的風險和對公司的影響
1、存在的風險
擬新設(shè)立的公司位于香港,香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國大陸存在一定差異,公司需要進一步了解和熟悉香港地區(qū)貿(mào)易和投資法律體系,保證香港子公司依照香港法律合法合規(guī)運作,避免香港子公司運作過程中產(chǎn)生的法律風險。
在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式,這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。由于香港子公司設(shè)立在境外,公司必須加強控制,嚴格操作規(guī)程,合理控制風險。
除前述風險外,不存在其他重大風險。
2、對外投資的目的及對公司的影響
成立香港子公司有助于開拓國際市場,及時了解行業(yè)信息。引進海外先進人才和技術(shù)。本次投資的總金額為港幣800萬元,以自有資金出資,本次投資對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動不會產(chǎn)生不利影響。
四、備查文件
1、第一屆董事會第二十三次會議決議
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年5月17日
證券代碼: 002665 證券簡稱:首航節(jié)能 公告編號:2013-027
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十三次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于2013年5月16日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)188號總部基地3區(qū)20號樓以現(xiàn)場參會方式召開,會議通知于2013年5月3日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持,會議應出席董事9人,實際出席董事9人,公司部分高級管理人員列席會議,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于在香港成立全資子公司的議案》
該議案獲同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1.第一屆董事會第二十三次會議決議。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年5月17日