證券代碼：００２５４８ 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：２０１３－０４１

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

關(guān)于公司控股股東變更工商注冊

信息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“金新農(nóng)”）于２０１３年６月１３日收到控股股東（原深圳市成農(nóng)投資有限公司）通知，經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局核準，該公司的工商注冊信息變更如下：

１、企業(yè)名稱

變更前：深圳市成農(nóng)投資有限公司

變更后：新疆成農(nóng)遠大股權(quán)投資有限公司

２、注冊地址

變更前：深圳市光明新區(qū)公明辦事處將石社區(qū)上石家居民小組辦公大樓三樓３０６室

變更后：烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中亞南路８１號宏景大廈１５號房間

３、經(jīng)營范圍

變更前：許可經(jīng)營項目：無。一般經(jīng)營項目：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報，不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需要前置審批的項目）

變更后：許可經(jīng)營項目：無。一般經(jīng)營項目：從事對非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過認購非公開發(fā)行的股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份以及相關(guān)咨詢服務。

本次變更未涉及控股股東的股權(quán)變動。本次公司控股股東變更名稱、注冊地址等信息后，金新農(nóng)的控股股東仍為新疆成農(nóng)遠大股權(quán)投資有限公司（更名后），陳俊海先生、楊華林先生、關(guān)明陽先生、郭立新先生、王堅能先生、劉超先生、王軍先生仍為金新農(nóng)實際控制人。金新農(nóng)的控股股東和實際控制人未發(fā)生變更，上述事項不會對公司治理產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

特此公告！

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

董事會

二Ｏ一三年六月十三日

證券代碼：００２５４８ 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：２０１３－０４２

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

關(guān)于召開公司２０１２年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１３年４月１８日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上公告了《關(guān)于召開公司２０１２年年度股東大會的通知》�，F(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

１、股東大會屆次：２０１２年年度股東大會

２、會議召開日期和時間：２０１３年６月２６日（星期三）上午１０：００

３、會議召開方式：現(xiàn)場投票形式

４、召集人：公司董事會

５、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處上石家上南工業(yè)區(qū)１號深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司四樓會議室

６、股權(quán)登記日：２０１３年６月２０日（星期四）

二、會議出席人員

１、截止２０１３年６月２０日（星期四）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

２、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

３、保薦機構(gòu)指定的代表人、公司聘任的律師。

三、會議審議事項

會議將聽取獨立董事蔡輝益先生、劉寧女士、孫俊英女士的《獨立董事２０１２年度述職報告》，并審議以下議題：

１、《２０１２年度董事會工作報告》

２、《２０１２年度監(jiān)事會工作報告》

３、《２０１２年度報告及報告摘要》

４、《關(guān)于２０１２年度財務決算及２０１３年度財務預算的報告》

５、《２０１２年年度利潤分配預案》

６、《２０１２年度募集資金管理與使用情況的專項報告》

７、《關(guān)于２０１２年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及２０１３年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

８、《關(guān)于２０１３年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

９、《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》

以上第１項、第３－９項議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，第２項議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見２０１３年４月１８日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》中相關(guān)公告。

四、會議登記事項

１、登記時間：２０１３年６月２５日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到時間為準，但不得遲于２０１３年６月２５日下午４點送達）。

２、登記地點：公司證券部辦公室（深圳市光明新區(qū)公明辦事處將石社區(qū)上石家上南工業(yè)區(qū)１號）。

３、登記辦法：

（１） 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續(xù)；

（２） 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（３） 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（４） 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（但須在２０１３年６月２５日下午４點前送達本公司），不接受電話登記。

五、其他事項

１、會議咨詢：公司證券部

聯(lián)系人：翟衛(wèi)兵 冉茂春

電 話：０７５５－２７１６６３９６

傳 真：０７５５－２７１６６３９６

地 址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處將石社區(qū)上石家上南工業(yè)區(qū)１號

郵 編：５１８１０６

２、會期半天，出席會議股東食宿及交通費用自理。

３、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時到達會場。

六、備查文件

１、《第二屆董事會第二十一次會議決議》

２、《第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》

附件：授權(quán)委托書和回執(zhí)

特此公告！

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

董事會

二〇一三年六月十三日

授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生／女士，代表本人（單位）出席深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司２０１２年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。除以下會議各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意思進行表決。委托人對受托人關(guān)于會議各項議案的投票指示外如下：

委托人簽名： 委托人身份證號碼：